Curso Online: Prevención en blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
El curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación al terrorismo te aportará los conocimientos necesarios para cumplir con la normativa vigente: Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).
Gracias a este curso aprenderás a detectar y a prevenir posibles actos fraudulentos tanto en tu propia organización como fuera de ella.
Con este curso de 28 horas y bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo podrás acreditárte y cumplir con la normativa de manera muy fácil.
Temario del Curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
Curso: Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Modalidad: teleformación (e-learning).
Duración: 28 horas.
Para empresas: Curso bonificado a través de los créditos gestionados a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
- Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
- Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
1 – Consideraciones generales
- 1.1 – Introducción
- 1.2 – Definiciones
- 1.3 – Proceso del blanqueo de capitales – Etapas
2 – Normativa
- 2.1 – Disposiciones legales internacionales
- 2.2 – Disposiciones legales nacionales
- 2.3 – Obligaciones normativas
- 2.4 – Infracciones y régimen sancionador
3 – Normas de actuación Órganos internos de prevención
- 3.1 – Introducción
- 3.2 – Comité de prevención del blanqueo de capitales
- 3.3 – Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
- 3.4 – Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC
4 – Política de admisión de clientes
- 4.1 – Clientes no aceptados – rechazados
- 4.2 – Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
- 4.3 – Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
5 – Identificación y conocimiento del cliente
- 5.1 – Identificación del cliente
- 5.2 – Conocimiento del cliente
6 – Detección de operaciones sospechosas
- 6.1 – Detección descentralizada
- 6.2 – Detección centralizada
7 – Análisis de operaciones sospechosas
- 7.1 – Apertura del proceso de análisis
- 7.2 – Análisis del caso
- 7.3 – Resultado del análisis
- 7.4 – Propuesta de comunicación de operación sospechosa
8 – Comunicación de operaciones
- 8.1 – Reporting sistemático
- 8.2 – Solicitudes de información del SEPBLAC
- 8.3 – Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
- 8.4 – Solicitudes de colaboración de otras actividades
9 – Temática específica
- 9.1 – Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
- 9.2 – Deber de confidencialidad
- 9.3 – Conservación de la documentación
- 9.4 – Formación
- 9.5 – Medios informáticos
- 9.6 – Declaración S1
- 9.7 – Modelo B3
- 9.8 – Transferencias moneygram
10 – Anexos
- 10.1 – Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
- 10.2 – Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
- 10.3 – Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Régimen General
- 10.4 – Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Régimen Especial
- 10.5 – Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
- 10.6 – Cuestionario: Cuestionario
- 10.7 – Cuestionario: Cuestionario final
El precio del curso es de 210€ totalmente bonificables a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Curso 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo