Curso Online: Prevención en blanqueo de capitales y financiación al terrorismo

El curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación al terrorismo te aportará los conocimientos necesarios para cumplir con la normativa vigente: Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).

Gracias a este curso aprenderás a detectar y a prevenir posibles actos fraudulentos tanto en tu propia organización como fuera de ella.

Con este curso de 28 horas y bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo podrás acreditárte y cumplir con la normativa de manera muy fácil.

Temario del Curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación al terrorismo

Curso: Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Modalidad: teleformación (e-learning).
Duración: 28 horas.
Para empresas: Curso bonificado a través de los créditos gestionados a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

1 – Consideraciones generales

1.1 – Introducción
1.2 – Definiciones
1.3 – Proceso del blanqueo de capitales – Etapas

2 – Normativa

2.1 – Disposiciones legales internacionales
2.2 – Disposiciones legales nacionales
2.3 – Obligaciones normativas
2.4 – Infracciones y régimen sancionador

3 – Normas de actuación Órganos internos de prevención

3.1 – Introducción
3.2 – Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 – Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 – Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC

4 – Política de admisión de clientes

4.1 – Clientes no aceptados – rechazados
4.2 – Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 – Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC

5 – Identificación y conocimiento del cliente

5.1 – Identificación del cliente
5.2 – Conocimiento del cliente

6 – Detección de operaciones sospechosas

6.1 – Detección descentralizada
6.2 – Detección centralizada

7 – Análisis de operaciones sospechosas

7.1 – Apertura del proceso de análisis
7.2 – Análisis del caso
7.3 – Resultado del análisis
7.4 – Propuesta de comunicación de operación sospechosa

8 – Comunicación de operaciones

8.1 – Reporting sistemático
8.2 – Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 – Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 – Solicitudes de colaboración de otras actividades

9 – Temática específica

9.1 – Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 – Deber de confidencialidad
9.3 – Conservación de la documentación
9.4 – Formación
9.5 – Medios informáticos
9.6 – Declaración S1
9.7 – Modelo B3
9.8 – Transferencias moneygram

10 – Anexos

10.1 – Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 – Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 – Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 – Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 – Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 – Cuestionario: Cuestionario
10.7 – Cuestionario: Cuestionario final

El precio del curso es de 210€ totalmente bonificables a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

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